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Paraíba ganha laboratório contra lavagem de dinheiro
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Mais três unidades funcionarão ainda em dezembro na Secretaria de Segurança Pública do Pará e na Polícia Civil do Paraná e Sergipe
por Portal Brasil
publicado
em
05/12/2014
registrado em:
Lavagem de dinheiro,
Laboratório,
Justiça,
Paraíba,
Instalações,
Funcionamento,
Ministério da Justiça,
Unidades
assunto(s):
Defesa econômica e da concorrência,
Segurança pública
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Rede que combate lavagem de dinheiro identificou R$ 22 bi em quatro anos
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Unidades espalhadas pelo País atuam na análise de movimentações bancárias e levantamento de patrimônio ilegal
por Portal Brasil
publicado
em
19/01/2015
registrado em:
Rede,
Lavagem de dinheiro,
Movimentações bancárias,
Justiça,
Cidadania
assunto(s):
Justiça e Legislação,
Modernização dos órgãos de justiça e estabelecimentos penais
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PF apresenta relatório final da Operação Lava Jato
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Objetivo da operação era desarticular organizações criminosas que atuavam no mercado clandestino de câmbio no Brasil
por Portal Brasil
publicado
em
16/04/2014
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última modificação
em
30/07/2014 01h52
registrado em:
Polícia Federal,
Operação,
Lava jato,
Relatório final,
Prisão,
Apreensão,
Busca,
Mandado,
PF,
Inquérito,
Organizações criminosas,
Doleiros,
Lavagem de dinheiro,
Paraná,
São Paulo
assunto(s):
Polícia federal,
Ações e política de prevenção e repressão ao crime
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Justiça firma acordo contra a lavagem de dinheiro
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Miniistério assina acordos de cooperação para capacitar agentes no combate ao crime. Iniciativa faz parte do programa Brasil 100% LAB
por Portal Brasil
publicado
em
30/04/2014
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última modificação
em
30/07/2014 01h52
registrado em:
Lavagem de dinheiro,
combate,
Ministério da Justiça,
Brasil 100% LAB
assunto(s):
Defesa e Segurança
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Operação Forró combate jogos de azar no Rio Grande do Norte
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Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra acusados de operar casas de jogo do bicho, caça-níqueis e lavagem de dinheiro
por Portal Brasil
publicado
em
04/12/2013
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última modificação
em
30/07/2014 00h36
registrado em:
Jogos de azar,
Polícia Federal,
Rio Grande do Norte,
Jogo do bicho,
Caça-níqueis,
Lavagem de dinheiro
assunto(s):
Polícia federal,
Jogos e loterias
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PF realiza operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro
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Criminosos mantinham em 13 estados operações de jogo do bicho e montagem de máquinas caça-níqueis
por Portal Brasil
publicado
em
13/11/2014
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última modificação
em
13/11/2014 10h12
registrado em:
Defesa,
Polícia Federal,
Operação Trevo,
Jogos ilegais,
Lavagem de dinheiro
assunto(s):
Defesa Nacional,
Defesa e Segurança
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Banco Central aprimora prevenção à lavagem de dinheiro
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Nova norma determina que instituições confirmem informações dos usuários finais em bancos de dados de caráter público ou privado
por Portal Brasil
publicado
em
07/11/2014
registrado em:
Sistema bancário,
Lavagem de dinheiro,
Banco Central do Brasil,
Bacen,
BC,
Prevenção,
Aprimoramento,
Segurança,
Cliente,
Financeiro
assunto(s):
Bancos,
Sistema financeiro
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Inaugurado laboratório contra lavagem de dinheiro
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Setor será coordenado pelo Ministério da Justiça por intermédio do Departamento Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional
por Portal Brasil
publicado
em
10/02/2014
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última modificação
em
30/07/2014 01h25
registrado em:
Lavagem de dinheiro,
Ministério da Justiça,
Paraíba,
Laboratório contra lavagem de dinheiro
assunto(s):
Ações e política de prevenção e repressão ao crime,
Justiça
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Polícia Federal deflagra Operação contra o tráfico de drogas
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Operação dá continuidade às diligências realizadas no começo do mês, quando foram cumpridos mandados de busca e prisão
por Portal Brasil
publicado
em
16/04/2014
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última modificação
em
30/07/2014 01h52
registrado em:
PF,
Polícia Federal,
Tráfico de drogas,
Combate,
Crime organizado,
Lavagem de dinheiro,
Operação,
Gaiola II,
Mandado,
Busca,
Apreensão,
Prisão
assunto(s):
Polícia federal,
Ações e política de prevenção e repressão ao crime
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Receita Federal de São Paulo ganha laboratório contra lavagem de dinheiro
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Até março de 2015, serão 43 unidades em funcionamento em todo o Brasil, unidade de SP funciona na Delegacia Especial da Receita Federal
por Portal Brasil
publicado
em
25/04/2014
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última modificação
em
30/07/2014 01h27
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Receita Federal,
São Paulo,
Corrupção,
Lavagem de dinheiro
assunto(s):
Modernização dos órgãos de justiça e estabelecimentos penais
