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Paraíba ganha laboratório contra lavagem de dinheiro
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por Portal Brasil
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publicado
05/12/2014
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registrado em:
Lavagem de dinheiro,
Laboratório,
Justiça,
Paraíba,
Instalações,
Funcionamento,
Ministério da Justiça,
Unidades
Mais três unidades funcionarão ainda em dezembro na Secretaria de Segurança Pública do Pará e na Polícia Civil do Paraná e Sergipe
Localizado em
Cidadania e Justiça
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2014
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12
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Rede que combate lavagem de dinheiro identificou R$ 22 bi em quatro anos
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por Portal Brasil
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publicado
19/01/2015
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registrado em:
Rede,
Lavagem de dinheiro,
Movimentações bancárias,
Justiça,
Cidadania
Unidades espalhadas pelo País atuam na análise de movimentações bancárias e levantamento de patrimônio ilegal
Localizado em
Cidadania e Justiça
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2015
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01
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PF apresenta relatório final da Operação Lava Jato
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por Portal Brasil
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publicado
16/04/2014
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última modificação
30/07/2014 01h52
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registrado em:
Polícia Federal,
Operação,
Lava jato,
Relatório final,
Prisão,
Apreensão,
Busca,
Mandado,
PF,
Inquérito,
Organizações criminosas,
Doleiros,
Lavagem de dinheiro,
Paraná,
São Paulo
Objetivo da operação era desarticular organizações criminosas que atuavam no mercado clandestino de câmbio no Brasil
Localizado em
Defesa e Segurança
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2014
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04
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Justiça firma acordo contra a lavagem de dinheiro
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por Portal Brasil
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publicado
30/04/2014
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última modificação
30/07/2014 01h52
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registrado em:
Lavagem de dinheiro,
combate,
Ministério da Justiça,
Brasil 100% LAB
Miniistério assina acordos de cooperação para capacitar agentes no combate ao crime. Iniciativa faz parte do programa Brasil 100% LAB
Localizado em
Defesa e Segurança
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2014
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04
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Operação Forró combate jogos de azar no Rio Grande do Norte
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por Portal Brasil
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publicado
04/12/2013
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última modificação
30/07/2014 00h36
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registrado em:
Jogos de azar,
Polícia Federal,
Rio Grande do Norte,
Jogo do bicho,
Caça-níqueis,
Lavagem de dinheiro
Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra acusados de operar casas de jogo do bicho, caça-níqueis e lavagem de dinheiro
Localizado em
Defesa e Segurança
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2013
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12
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PF realiza operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro
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por Portal Brasil
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publicado
13/11/2014
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última modificação
13/11/2014 10h12
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registrado em:
Defesa,
Polícia Federal,
Operação Trevo,
Jogos ilegais,
Lavagem de dinheiro
Criminosos mantinham em 13 estados operações de jogo do bicho e montagem de máquinas caça-níqueis
Localizado em
Defesa e Segurança
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2014
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11
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Banco Central aprimora prevenção à lavagem de dinheiro
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por Portal Brasil
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publicado
07/11/2014
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registrado em:
Sistema bancário,
Lavagem de dinheiro,
Banco Central do Brasil,
Bacen,
BC,
Prevenção,
Aprimoramento,
Segurança,
Cliente,
Financeiro
Nova norma determina que instituições confirmem informações dos usuários finais em bancos de dados de caráter público ou privado
Localizado em
Economia e Emprego
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2014
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11
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Inaugurado laboratório contra lavagem de dinheiro
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por Portal Brasil
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publicado
10/02/2014
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última modificação
30/07/2014 01h25
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registrado em:
Lavagem de dinheiro,
Ministério da Justiça,
Paraíba,
Laboratório contra lavagem de dinheiro
Setor será coordenado pelo Ministério da Justiça por intermédio do Departamento Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional
Localizado em
Cidadania e Justiça
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2014
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02
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Polícia Federal deflagra Operação contra o tráfico de drogas
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por Portal Brasil
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publicado
16/04/2014
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última modificação
30/07/2014 01h52
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registrado em:
PF,
Polícia Federal,
Tráfico de drogas,
Combate,
Crime organizado,
Lavagem de dinheiro,
Operação,
Gaiola II,
Mandado,
Busca,
Apreensão,
Prisão
Operação dá continuidade às diligências realizadas no começo do mês, quando foram cumpridos mandados de busca e prisão
Localizado em
Defesa e Segurança
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2014
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04
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Receita Federal de São Paulo ganha laboratório contra lavagem de dinheiro
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por Portal Brasil
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publicado
25/04/2014
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última modificação
30/07/2014 01h27
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registrado em:
Receita Federal,
São Paulo,
Corrupção,
Lavagem de dinheiro
Até março de 2015, serão 43 unidades em funcionamento em todo o Brasil, unidade de SP funciona na Delegacia Especial da Receita Federal
Localizado em
Cidadania e Justiça
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2014
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04
