A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (17) duas operações para combater quadrilhas especializadas em lavagem de dinheiro e sonegação de impostos em quatro estados do Nordeste, e esquema de corrupção e desvio de verbas da prefeitura de Três Corações (MG).

Na Operação Salt, a PF cumpre 21 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Pernambuco. Ao todo, 37 empresas são investigadas de participarem do esquema criminoso, que teria sonegado cerca de R$ 400 milhões. 

Já na Operação Metástase 57, 350 policiais federais e 27 auditores fiscais da Receita Federal cumprem 37 mandados de prisão temporária, 20 de condução coercitiva e 75 de busca e apreensão, nas cidades de Três Corações, Lavras (MG), Varginha (MG), Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG). Segundo a PF, fraudes em contratos da prefeitura de Três Corações totalizam R$ 30 milhões em prejuízo aos cofres públicos.

Operação Salt

A investigação revelou que a organização criava empresas em diversos ramos, especialmente da carcinicultura (técnica de criação de camarão em cativeiro), tecelagem, salineiro e, até mesmo, venda de veículos e combustível. Essas empresas eram encabeçadas por "laranjas", com a finalidade de sonegar tributos e promover a lavagem do dinheiro.

Até o momento, ficou comprovado que as fraudes cometidas pelo grupo giram em torno R$ 400 milhões, cifra que pode ser revista após análise dos documentos apreendidos nas sedes das empresas  e das pessoas físicas envolvidas.

“Salt” significa “sal” em inglês, e faz referência à atividade do principal investigado, que é empresário do ramo salineiro na região oeste do Rio Grande do Norte.

Operação Metástase 57

A investigação foi iniciada no início de 2012, em decorrência de irregularidades nas prestações de serviços públicos no município de Três Corações entre os anos de 2009 e 2012. Foram analisados 100 contratos, totalizando mais de R$ 30 milhões de prejuízo ao erário, distribuídos em doze áreas, como a de limpeza urbana, transporte público e construções diversas, por exemplo.

Dentre as irregularidades verificadas estão a reforma da “Casa Pelé”, a promoção do “Três Corações Rodeio Show”, a compra de medicamentos com sobrepreço e fraudes em licitações para aquisição de merenda escolar.

O nome da Operação faz alusão à proliferação da corrupção endêmica que tomou conta da administração municipal da cidade de Três Corações, bem como ao número da edificação onde se situa sua Prefeitura, “57”.

Fonte:

Polícia Federal