A Polícia Federal, em trabalho conjunto com a Receita Federal, deflagrou nesta terça-feira (3) a Operação Tétis, com intuito de desarticular organização criminosa com integrantes em São Paulo e Santa Catarina, especializada em remeter ilegalmente dinheiro para o exterior. A operação é resultado de uma investigação iniciada há pouco mais de sete meses para apurar os crimes de evasão de divisas, fraudes cambiais e lavagem de dinheiro, entre outros.

São cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão, nos municípios de Florianópolis (SC), São José (SC), São Paulo (SP), Santos (SP) e Caraguatatuba (SP). Participam da operação 75 policiais federais e 23 auditores e técnicos da Receita Federal.

Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa constituía empresas de fachada supostamente atuantes no ramo de comércio exterior e, sob argumento de estar pagando importações que, na realidade, nunca foram feitas, firmava contratos de câmbios com instituições financeiras para promover a saída de dinheiro do território nacional. O dinheiro era remetido para paraísos fiscais, como o Panamá, além de países como China e Coreia, sempre mediante apresentação de documentos falsos.

Segundo foi apurado, entre 2012 e 2013, mais de R$ 100 milhões foram remetidos ao exterior por meio desse esquema fraudulento, que envolvia a utilização de duas empresas de fachada instaladas na grande Florianópolis.

Além disso, foi decretado o sequestro de bens imóveis situados em três estados da federação, inúmeros veículos, vários deles de luxo, bem como decretado o bloqueio de diversas contas bancárias, de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema criminoso.

O nome da operação faz referência à mitologia grega, segundo a qual Tétis, teria mergulhado seu filho Aquiles nas águas de um grande lago mágico, segurando-o pelo calcanhar, com o objetivo de torná-lo indestrutível. Esse banho tornou-o invulnerável em todas as partes do corpo, menos no calcanhar por onde Tétis o segurou. Sabendo desse segredo, um inimigo de Aquiles atirou uma flecha contra o seu único ponto fraco, acarretando sua morte.

Fonte:

Polícia Federal