A 7ª fase da Operação Ararath teve início nesta quarta-feira (1º) em Cuiabá (MT). Deflagrada no fim de 2013, a operação tem o propósito de desmembrar organização criminosa suspeita de praticar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, por intermédio de instituições financeiras clandestinas. 

Policiais federais deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva e a um mandado de busca e apreensão, ambos na capital do Mato Grosso.

Recentemente foi descoberto que investigados realizaram operações imobiliárias fraudulentas, com valores inferiores aos praticados no mercado, e que foram adquiridos veículos de alto padrão, sempre em nome de terceiros (laranjas), com o intuito de ocultar a real propriedade e impedir o cumprimento de decisão judicial de sequestro/arresto de bens.

As medidas foram determinadas pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Mato Grosso, a partir de requerimento do Ministério Público Federal no curso da Ação Penal, sendo que a Polícia Federal instaurou inquérito policial para apurar a ocultação e a lavagem de dinheiro.

Além de constituírem crimes próprios, tais condutas também violam decisão judicial que concedeu liberdade provisória a um dos investigados.

Fonte:
Agência de Notícias da Polícia Federal