A Receita Federal do Brasil (RFB) e a Polícia Federal (PF) deflagraram nesta terça-feira (22) a Operação Hiena, no Piauí, com o objetivo de desarticular quadrilha acusada de fraudar declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF) para a obtenção de restituições indevidas.

As investigações duraram cerca de um ano e identificaram indícios da prática de vários crimes, como: falsificação de documento público, falsidade ideológica, formação de quadrilha, sonegação fiscal e crimes contra a ordem tributária.

Os valores restituídos indevidamente eram sacados por integrantes da quadrilha que usavam procurações ou documentos falsos. Em outra versão da fraude descoberta, pessoas recrutadas forneciam seus dados pessoais para que a quadrilha, por meio de declarações falsas, criasse restituições indevidas de imposto de renda.

A operação contou com a participação de 15 servidores da Receita Federal e 120 policiais federais que cumpriram 34 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão no Piauí.

Os trabalhos, que também tiveram o apoio do Ministério Público Federal, identificaram além dos mentores das fraudes, beneficiários do esquema. Estes contribuintes deverão pagar os valores recebidos indevidamente com juros e multa de até 225% do valor devido e poderão responder criminalmente pelas fraudes, já que nestes casos os auditores fiscais da Receita encaminham ao Ministério Público informação sobre as fraudes identificadas e os contribuintes que se utilizaram delas.

A Operação Hiena é uma das diversas operações que a Receita Federal realizará em todo o País, até maio, com objetivo de impedir fraudes nas declarações de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física.  

Fonte:
Receita Federal