A Receita Federal e a Polícia Federal realizaram nesta terça-feira (11), a Operação Heráclidas. Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Cachoeirinha, Lajeado, Novo Hamburgo, Sapiranga, Canela (RS), São Francisco do Sul (SC), São Caetano do Sul e São Paulo (SP).

A Operação tem o objetivo apurar ilícitos tributários e de comércio internacional, crimes contra o sistema financeiro nacional como, por exemplo, evasão de divisas, formação de quadrilha, contrabando e descaminho e lavagem de dinheiro, dentre outros. 150 policiais federais e o 80 auditores-fiscais e analistas da Receita Federal do Brasil participam da operação.

A Operação Heráclidas, investigou clientes que atuavam no comércio exterior e que se utilizavam da estrutura oferecida para enviar recursos ao exterior, de forma ilegal, para pagamento da diferença de preços em importações subfaturadas ou para pagar mercadorias introduzidas clandestinamente.

Fonte:
Ministério da Fazenda