A Polícia Federal e a Receita Federal do deflagraram nesta quinta-feira (28) a operação Manirroto, que tem como foco combater esquema perpetrado por uma organização criminosa suspeita de utilizar empresas de factoring para cometer crimes contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro em Belém (PA). O prejuízo aos cofres públicos, pelo não recolhimento dos tributos devidos, foi estimado em R$ 20 milhões.

Participam da operação 120 policiais federais e 40 servidores da Receita Federal, no cumprimento de 56 mandados judiciais, sendo sete mandados de prisão temporária, trinta e três mandados de busca e apreensão nas empresas e residências dos investigados, além de dezesseis mandados de condução coercitiva. As ações ocorrem em Belém e vários municípios do estado do Pará. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça Federal decretou também o sequestro de bens e o bloqueio de recursos financeiros dos suspeitos.

As investigações, iniciadas há um ano, apuraram que diversas pessoas físicas e grupos empresariais apresentavam recente e aparente exteriorização de riqueza, originada de atividades ilícitas. Durante os trabalhos de investigação, foi apurado que pessoas ligadas ao grupo suspeito seriam beneficiárias “laranjas”, as quais emprestariam suas contas bancárias para servir de entreposto ao dinheiro movimentado pelo grupo, para posteriormente seguir para os verdadeiros destinatários. O grupo investigado apresenta injustificável evolução patrimonial, ostentando bens de luxo incompatíveis com os rendimentos declarados à Receia Federal. Há, ainda, indícios da prática de condutas que contrariam as normas do sistema financeiro nacional, além de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

O nome da operação faz alusão à designação dada à pessoa que é perdulária, esbanjadora.

Fonte:

Polícia Federal