A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Trevo nesta sexta-feira (21). A primeira etapa da ação foi concluída com a desarticulação de quadrilha que operava em 13 estados por meio de loterias estaduais e até fornecimento de máquinas caça-niqueis.

A operação mobilizou cerca de 160 policiais para cumprir 43 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais e 25 conduções coercitivas em bairros de Recife.

Os objetos apreendidos, além das pessoas conduzidas para prestarem depoimentos, serão encaminhados para a Polícia Federal, onde serão colhidas as declarações das pessoas intimadas e contabilizado o material arrecadado, a fim de subsidiar as investigações que estão em andamento.

Saiba mais sobre a Operação Trevo

A Operação Trevo desarticulou uma organização criminosa que operava por meio de loterias estaduais, cujos valores arrecadados eram repassados a entidades filantrópicas de fachada, fazendo com que o dinheiro ilícito retornasse ao grupo, em procedimento suspeito, com fortes indícios de lavagem de dinheiro.

Outro segmento do grupo, com sede no estado de São Paulo, era responsável pelo fornecimento de máquinas eletrônicas programáveis (caça-niqueis), tanto para Pernambuco como para outros estados e até para o exterior.

Outro ramo, ainda, figurava como instituição financeira seguradora de incontáveis bancas de jogo do bicho no nordeste, garantindo o pagamento dos prêmios e promovendo lavagem de dinheiro.

O tronco principal da organização registrou uma movimentação financeira registrada em bilhões de reais e atuava tanto no jogo do bicho como a comercialização de bilhetes lotéricos ocultados em título de capitalização em sua modalidade popular, apropriando-se dos valores que deveriam ser destinados a instituições beneficentes ou revertidos em capitalização, obtendo vantagem ilícita em detrimento do povo.

Os investigados podem responder pela prática dos delitos de contrabando, crime contra o Sistema Financeiro Nacional, contra a Economia Popular, jogo de azar e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas ultrapassam o limite de trinta anos.

Fonte:
Agência de Notícias da Polícia Federal