A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (26) a Operação Ilha de Man. O objetivo é combater uma organização criminosa responsável pela remessa de valores para o exterior. Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

As investigações apontam que os suspeitos se passando por consultores financeiros abordavam potenciais clientes oferecendo a abertura de contas bancárias na Ilha de Man (paraíso fiscal que integra as Ilhas Britânicas) em conjunto com aplicações em fundos de investimento e contratação de planos de previdência privada.

Brasileiros que desejam remeter valores ao exterior devem procurar uma instituição financeira e fechar contratos de câmbio que passam pelo controle do Banco Central. Os investigados propunham um sistema à margem do controle da autoridade financeira, habilitando o envio de dinheiro sem origem lícita e sem passar por áreas de compliance das Instituições Financeiras regulares.

Os mandados de busca visam trazer novas provas à investigação, identificar os clientes que enviaram suas economias para a Ilha de Man, apurar se as remessas foram declaradas à Receita Federal e qual a origem do dinheiro.

Tanto a abertura de conta em instituição financeira estrangeira e a comercialização de planos de previdência são submetidas à autorização do Banco Central e da Superintendência de Seguros Privados (Susep), condição não respeitada pelos investigados.

Os principais crimes cometidos pela quadrilha são os de operar instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e constituição de organização criminosa. Os clientes identificados, caso tenham operado irregularmente, poderão responder, também, por sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

Fonte:
Agência de Notícias da Polícia Federal